Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Έρευνα κόλαφος για τα πλυντήρια χρήματος στην Ελλάδα μας

0 Σχόλια

Αδυναμίες στην πρόληψη, στον εντοπισμό και στην τιμωρία του ξεπλύματος χρήματος στην Ελλάδα εντοπίζει έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης που συντάχθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρουσιάζει το “Δικαστικό Ρεπορτάζ”. Τεράστιες αδυναμίες στην πρόληψη, στον εντοπισμό και στην τιμωρία του ξεπλύματος χρήματος στην Ελλάδα εντοπίζει έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης που συντάχθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής και την οποία παρουσιάζει κατ΄αποκλειστικότητα στο πρώτο του τεύχος το «Δικαστικό Ρεπορτάζ». Η έκθεση, η οποία αξιολογεί το πώς η Ελλάδα εφαρμόζει την 4η Κοινοτική Οδηγία για την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (Οδηγία ΕΕ 2015/849), εμπεριέχει διαπιστώσεις που αποκαλύπτουν σημαντικά κενά και κατακερματισμένες διαδικασίες, που δεν είχαν αναδειχθεί το 2019, όταν η Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF), ο αρμόδιος διεθνής φορέας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, είχε αξιολογήσει την Ελλάδα. Το εξαιρετικά ανησυχητικό, όπως αναφέρει το “Δικαστικό Ρεπορτάζ”, είναι πως το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή φέρνουν στο φως σοβαρά προβλήματα στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος που εκθέτουν φορείς όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, η Αρχή για το Ξέπλυμα και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι οποίοι είναι οι πλέον αρμόδιοι για να εντοπίζουν και να τιμωρούν το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η αξιολόγηση της…

Διαβάστε το »